التجاوز إلى المحتوى
أمريكان ماتك
  • الرئيسية
  • الدورات الدراسية
    • التسويق و المبيعات
    • الإدارة والقيادة
    • الإستراتيجية و التخطيط
    • المحاسبة والمالية والحوكمة
    • إدارة المشاريع
    • إدارة المرافق
    • إدارة الموارد البشرية والتدريب
    • التأمين
    • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
    • الجودة والإنتاجية
    • الإعلام والعلاقات العامة
    • الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
    • القانون والعقود والمشتريات
    • المشتريات واللوجستيات وإدارة المخازن
    • النفط والغاز
    • الهندسة
    • النقل والموانئ والجمارك
    • تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
    • خدمة العملاء
    • دورات الأمن
    • مجال السيارات والمعدات الثقيلة والهيدروليك
    • دورات سلامة الغذاء
    • مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
    • دبي
    • لندن
    • القاهرة
    • اسطنبول
    • باريس
    • اسبانيا
    • استراليا
    • سنغافورة
    • المانيا
    • أمستردام
    • برشلونة
    • كوالا لمبور
    • روما
    • قطر
    • نيو يورك
  • التدريب الداخلي
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • المدونة
  • كن مدربًا
  • الأسئلة الشائعة
  • 0000000000
  • info@americanmatech.com
أمريكان ماتك
  • الرئيسية
  • الدورات الدراسية
    • التسويق و المبيعات
    • الإدارة والقيادة
    • الإستراتيجية و التخطيط
    • المحاسبة والمالية والحوكمة
    • إدارة المشاريع
    • إدارة المرافق
    • إدارة الموارد البشرية والتدريب
    • التأمين
    • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
    • الجودة والإنتاجية
    • الإعلام والعلاقات العامة
    • الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
    • القانون والعقود والمشتريات
    • المشتريات واللوجستيات وإدارة المخازن
    • النفط والغاز
    • الهندسة
    • النقل والموانئ والجمارك
    • تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
    • خدمة العملاء
    • دورات الأمن
    • مجال السيارات والمعدات الثقيلة والهيدروليك
    • دورات سلامة الغذاء
    • مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
    • دبي
    • لندن
    • القاهرة
    • اسطنبول
    • باريس
    • اسبانيا
    • استراليا
    • سنغافورة
    • المانيا
    • أمستردام
    • برشلونة
    • كوالا لمبور
    • روما
    • قطر
    • نيو يورك
  • التدريب الداخلي
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
أمريكان ماتك

التدقيق والتحقيقات الجنائية

معلومات الدورة

  • التاريخ

07/04/2025

  • المدة

5 ايام

  • المدينة

لندن

  • التكلفة
  • النوع

بمقر الشركة

تفاصيل الدورة

مرحبًا بكم في دورة “التدقيق الجنائي والتحقيقات” الشاملة، التي تقدمها لكم شركة American Matech بفخر. تم تصميم هذا البرنامج المكثف لتزويد المهنيين في مختلف الصناعات بالخبرة اللازمة للتنقل في المشهد المعقد للتدقيق الجنائي، واكتشاف الاحتيال، وتقنيات التحقيق.

نحن في American Matech ملتزمون بتقديم تجارب تعليمية وتدريبية عالية الجودة تمكن الأفراد والمؤسسات من التفوق في مجالاتهم. سيرشدك فريقنا من المدربين الخبراء، الذين تم اختيارهم من الممارسين المخضرمين في هذا المجال، خلال هذه الدورة الديناميكية، مما يوفر لك رؤى قيمة ومهارات عملية ومعرفة واقعية.

سواء كنت مدققًا داخليًا أو مسؤول امتثال أو مراقبًا ماليًا أو محققًا طموحًا، فإن هذه الدورة ستعزز قدراتك وتزودك بالأدوات اللازمة للكشف عن الاحتيال وسوء السلوك المالي ومنعه والاستجابة له بشكل فعال.

انضم إلينا في هذه الرحلة التعليمية بينما نتعمق في العالم الرائع للتدقيق الجنائي والتحقيقات. نجاحك هو أولويتنا، ونحن هنا لدعم نموك المهني في كل خطوة على الطريق.

بحلول نهاية هذه الدورة، يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

فهم الاحتيال ومكوناته: تزويد المشاركين بفهم قوي للاحتيال وأنواعه المختلفة والمكونات التي تشكل الأنشطة الاحتيالية.
دور المدققين الداخليين: استكشاف الدور الحاسم الذي يلعبه المدققون الداخليون في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه والتحقيق فيه داخل المنظمات.
تقنيات التدقيق الرشيقة: تعليم المشاركين كيفية تكييف مبادئ وممارسات التدقيق الرشيقة مع التحقيقات الجنائية، وتعزيز المرونة والكفاءة.
الكشف الفعال عن الاحتيال: توفير الأدوات والمعرفة لتحديد مؤشرات الاحتيال الرئيسية والعلامات الحمراء، وتمكين المشاركين من الكشف بشكل استباقي عن الاحتيال المحتمل.
التحليل الجنائي الرقمي وتحليل البيانات: تعريف المشاركين بالتحليل الجنائي الرقمي وأهمية تحليل البيانات في الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك الممارسة العملية.
إطار عمل مكافحة الاحتيال: مساعدة المشاركين على تطوير وتنفيذ إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال، بما في ذلك تقييم مخاطر الاحتيال واستراتيجيات التخفيف.
المنهجية والأدوات الجنائية: تعريف المشاركين بمنهجيات وأدوات ومهارات التحقيق الجنائي المطلوبة لإجراء تحقيقات فعالة.

تقنيات التحقيق والمقابلة: تعزيز قدرات المشاركين على إجراء تحقيقات ناجحة في الاحتيال، بما في ذلك تقنيات المقابلة وجمع الأدلة.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية: توفير فهم للجوانب القانونية لاستخدام البيانات الجنائية في التحقيقات، مع التركيز على السلوك الأخلاقي طوال العملية.

المدققون الداخليون
المدققون الخارجيون
مسؤولو الامتثال
محترفو إدارة المخاطر
المحاسبون الجنائيون
محققو الاحتيال
المراقبون الماليون والمديرون
المتخصصون القانونيون
مسؤولو إنفاذ القانون
موظفو الأمن في الشركات
المحققون
أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون
المسؤولون الحكوميون والجهات التنظيمية

مخطط الدورة

اليوم الاول

مقدمة في الاحتيال والتدقيق الجنائي

  • مرحبًا بكم ونظرة عامة على الدورة
  • فهم الاحتيال: أنواعه وخصائصه
  • تأثير الاحتيال على المؤسسات
  • دور المدقق الداخلي في الكشف عن الاحتيال
  • مقدمة في التدقيق الجنائي
  • دراسات حالة وأمثلة واقعية

اليوم الثاني

التدقيق الرشيق الجنائي والتحقيقي

  • مبادئ وممارسات التدقيق الرشيق
  • تكييف تقنيات التدقيق الرشيق مع التحقيقات الجنائية
  • أدوات التدقيق الرشيق للمدققين الجنائيين
  • ورشة عمل عملية: التدقيق الرشيق في الممارسة العملية
  • دراسات حالة حول التحقيقات الجنائية الرشيقة

اليوم الثالث

كشف الاحتيال والتحليل الجنائي الرقمي

  • تحديد مؤشرات الاحتيال الرئيسية وعلامات التحذير
  • مؤشرات التحذير السلوكية في قضايا الاحتيال
  • استخدام تحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال
  • أساسيات التحليل الجنائي الرقمي
  • أهمية تحليل البيانات في كشف الاحتيال
  • تقنيات عملية لتحليل البيانات
  • المتحدث الضيف: خبير في التحليل الجنائي الرقمي

اليوم الرابع

مكافحة الاحتيال ومنهجيتها

  • دروس مستفادة من التدقيق لمكافحة الاحتيال
  • إنشاء إطار عمل لمكافحة الاحتيال
  • تقييم مخاطر الاحتيال
  • منهجية الطب الشرعي وأدوات التحقيق
  • تمرين عملي: وضع خطة للتحقيق في الاحتيال
  • الاعتبارات الأخلاقية في التدقيق الجنائي

اليوم الخامس

الجوانب التحقيقية والقانونية

  • الاستجابة عند الاشتباه بالاحتيال
  • أساليب المقابلات لتحقيقات ناجحة
  • جمع الأدلة وحفظها
  • الجوانب القانونية لاستخدام بيانات الطب الشرعي في التحقيقات
  • دراسات حالة حول تحقيقات ناجحة
  • ملخص الدورة، حفل توزيع الشهادات، والكلمة الختامية

للاستعلام والحجز


0 / 180
أمريكان ماتك
  • الدورات الدراسية
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
  • التدريب الداخلي
  • الدورات المعتمدة
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الرئيسية
  • تواصل معنا
  • من نحن
  • المدونة
  • كن مدربًا
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
تصفح الدورات الآن

أمريكان ماتك هي شركة عالمية رائدة في التدريب والاستشارات، تقدم حلولًا مبتكرة لتمكين الأفراد والمؤسسات وتحقيق النمو المستدام.

  • Street Name, NY 38954
  • 1111111111111
  • info@americanmatech.com

جميع الحقوق محفوظة - أمريكان ماتك © 2025