Forensic Auditing and Investigations

Course Information

  • the date

07/04/2025

  • Duration

5 days

  • The city

London

  • Cost
  • Type

in-house

Course details

Welcome to the comprehensive "Forensic Auditing and Investigations" course, proudly brought to you by American Matech. This intensive program is designed to equip professionals across various industries with the expertise needed to navigate the intricate landscape of forensic auditing, fraud detection, and investigative techniques.

At American Matech, we are committed to delivering high-quality education and training experiences that empower individuals and organizations to excel in their respective fields. Our team of expert instructors, drawn from seasoned practitioners in the field, will guide you through this dynamic course, providing you with valuable insights, practical skills, and real-world knowledge.

Whether you're an internal auditor, compliance officer, financial controller, or an aspiring investigator, this course will enhance your capabilities and arm you with the tools required to detect, prevent, and respond effectively to fraud and financial misconduct.

Join us on this educational journey as we delve into the fascinating world of forensic auditing and investigations. Your success is our priority, and we're here to support your professional growth every step of the way.

بحلول نهاية هذه الدورة، يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

فهم الاحتيال ومكوناته: تزويد المشاركين بفهم قوي للاحتيال وأنواعه المختلفة والمكونات التي تشكل الأنشطة الاحتيالية.
دور المدققين الداخليين: استكشاف الدور الحاسم الذي يلعبه المدققون الداخليون في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه والتحقيق فيه داخل المنظمات.
تقنيات التدقيق الرشيقة: تعليم المشاركين كيفية تكييف مبادئ وممارسات التدقيق الرشيقة مع التحقيقات الجنائية، وتعزيز المرونة والكفاءة.
الكشف الفعال عن الاحتيال: توفير الأدوات والمعرفة لتحديد مؤشرات الاحتيال الرئيسية والعلامات الحمراء، وتمكين المشاركين من الكشف بشكل استباقي عن الاحتيال المحتمل.
التحليل الجنائي الرقمي وتحليل البيانات: تعريف المشاركين بالتحليل الجنائي الرقمي وأهمية تحليل البيانات في الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك الممارسة العملية.
إطار عمل مكافحة الاحتيال: مساعدة المشاركين على تطوير وتنفيذ إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال، بما في ذلك تقييم مخاطر الاحتيال واستراتيجيات التخفيف.
المنهجية والأدوات الجنائية: تعريف المشاركين بمنهجيات وأدوات ومهارات التحقيق الجنائي المطلوبة لإجراء تحقيقات فعالة.

تقنيات التحقيق والمقابلة: تعزيز قدرات المشاركين على إجراء تحقيقات ناجحة في الاحتيال، بما في ذلك تقنيات المقابلة وجمع الأدلة.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية: توفير فهم للجوانب القانونية لاستخدام البيانات الجنائية في التحقيقات، مع التركيز على السلوك الأخلاقي طوال العملية.

المدققون الداخليون
المدققون الخارجيون
مسؤولو الامتثال
محترفو إدارة المخاطر
المحاسبون الجنائيون
محققو الاحتيال
المراقبون الماليون والمديرون
المتخصصون القانونيون
مسؤولو إنفاذ القانون
موظفو الأمن في الشركات
المحققون
أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون
المسؤولون الحكوميون والجهات التنظيمية

Course outline

Introduction to Fraud and Forensic Auditing

  • Welcome and Course Overview
  • Understanding Fraud: Types and Characteristics
  • The Impact of Fraud on Organizations
  • Role of Internal Auditor in Fraud Detection
  • Introduction to Forensic Auditing
  • Case Studies and Real-World Examples

Forensic and Investigative Agile Auditing

  • Agile Auditing Principles and Practices
  • Adapting Agile Techniques to Forensic Investigations
  • Agile Tools for Forensic Auditors
  • Hands-On Workshop: Agile Auditing in Practice
  • Case Studies on Agile Forensic Investigations

Fraud Detection and Digital Forensics

  • Identifying Key Fraud Indicators and Red Flags
  • Behavioral Red Flags in Fraud Cases
  • Using Data Analytics for Fraud Detection
  • Digital Forensics Essentials
  • Importance of Data Analysis in Fraud Detection
  • Practical Data Analysis Techniques
  • Guest Speaker: Digital Forensics Expert

Fraud Control and Methodology

  • Lessons from Audit for Fraud Control
  • Creating a Fraud Control Framework
  • Fraud Risk Assessment
  • Forensic Methodology and Investigation Tools
  • Hands-On Exercise: Building a Fraud Investigation Plan
  • Ethical Considerations in Forensic Auditing

Investigating and Legal Aspects

  • Responding When Fraud is Suspected
  • Interview Techniques for Successful Investigations
  • Gathering and Preserving Evidence
  • Legal Aspects of Using Forensic Data in Investigations
  • Case Studies on Successful Investigations
  • Course Recap, Certification Ceremony, and Closing Remarks

For inquiries and booking